Скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ» 23 квітня 2012 р.

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лозівський ковальсько-механічний завод»

(код ЄДРПОУ 32565419), що знаходиться за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б,

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які відбудуться «23» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б, заводоуправління кім. № 313. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

4. Звіт Генерального директора ПрАТ «ЛКМЗ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «ЛКМЗ» на 2012р.

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ЛКМЗ» про підсумки роботи у 2011р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної звітності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік.

6. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік.

7. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

Додаткова інформація з п'ятого питання порядку денного про затвердження річної звітності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛКМЗ» за 2011 рік (тис.грн)*

Найменування показника	Період
	звітний 2011	попередній 2010
Усього активів	372332	325105
Основні засоби (залишкова вартість)	68936	51056
Довгострокові фінансові інвестиції	3636	3636
Запаси, НЗВ, готова продукція, товари	185699	113392
Сумарна дебіторська заборгованість	100196	119423
Грошові кошти та їх еквіваленти	3335	2532
Нерозподілений прибуток	71527	46768
Власний капітал	94406	69648
Статутний капітал	22876	22876
Довгострокові зобов’язання	56053	66328
Поточні зобов’язання	219177	189129
Чистий прибуток (збиток)	30707	25488
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	2287645	2287645
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2824	2700

Перелік акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину«17» квітня 2012 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, юридичний відділ, кім. № 308, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Москаль Павло Вікторович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (05745) 7-53-45.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів під особистий підпис.

Генеральний директор ПрАТ «ЛКМЗ» В.І. Черномаз